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庐山农商银行关于核实完善客户基本身份信息的公告尊敬的客户:为全面落实监管部门关于账户实名制和反洗钱客户身份识别的相关要求，维护存款人合法权益，保障存款人的资金安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》等相关规定，我行将对客户身份信息不完整、有误、无效或失效的账户在未完善前采取限制金融服务的措施，故请有前述情形的客户在看到本公告后按下列要求尽快到我行办理完善更新。为此，现将具体事项公告如下：一、需核实完善的客户信息范围(一)自然人客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。(二)非自然人客户的名称、住所、经营范围、营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。(注：已实施“三证合一”、“两证整合”登记管理的地区，其营业执照注册号、组织机构代码、税务登记证号码、依法经营执照/证件号码以统一社会信用代码为准)(三)非自然人客户的控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员相关信息(包括姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限)、受益所有人相关信息(包括姓名、联系地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限)等。二、客户需配合的事项如在我行留存的各项信息不完整、有误、无效或失效，自然人客户，请持本人有效身份证件前往我行任一营业网点或通过登录我行手机银行进行完善更新；非自然人客户，请持单位相关证明资料、法人及经办人证件原件、单位公章及印鉴前往我行开户网点完善相关信息。三、服务声明(一)我行将自年9月30日起，陆续分批对身份信息不完整、有误、无效或失效的客户账户限制金融服务。故为不影响您账户的正常使用，即日起，请您尽快完善和更新在我行留存的身份信息，感谢您的配合。(二)对于核实完善工作中我行获取的客户信息与身份资料，我行将依据相关法规要求，严格采取保密措施，保护客户信息安全。如有疑问，敬请垂询我行网点，或拨打-庐山农商银行运营管理部、-客户服务中心咨询。由此给您带来的不便，敬请谅解!特此公告。 　　庐山农商银行关于开展清理一人多户账户的公告尊敬的客户：您好！为了加强账户管理，更好地保障您的账户资金安全，减少跨境赌博及电信网络诈骗等风险，为您提供更优质、高效、安全的金融服务，根据《人民币结算账户管理办法》《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔〕号）要求，我行将对同一客户开立多个账户开展清理。现将相关事项公告如下：一、清理范围同一客户在庐山农商银行开立５个（含）以上的I类个人结算账户。二、清理时间年6月15日至年12月15日三、特别提示（一）我行将对上述清理事项开展为期30天的公告。为方便您办理业务，如您收到我行营业网点核查电话，请您携带本人有效身份证件及银行卡（折），至全省农商银行任一网点柜面进行账户数量合理性核实及身份信息完善。对于您无法核实开户合理的账户，我行将建议您对长期不使用的账户及时销户或降低账户类别处理。（二）逾期未清理或不配合核实合理性的账户，我行将限制金融服务。如果您的账户因逾期未清理或未核实合理性被限制交易，您可凭本人有效身份证件、存折或卡到全省农商银行任一网点进行合理性登记，撤销名下其他不用账户或超标账户，需要保留的账户可以继续正常使用。（三）在清理、核实账户过程中，我行不会以任何理由、通过任何方式要求您提供账户密码、短信验证码、手机银行登记密码等敏感信息，也不会以任何理由要求您进行转账等涉及账户资金的操作，请您注意保护账户信息。对以上内容如有疑问，敬请致电-庐山农商银行运营管理部、-客户服务中心或向我行各营业网点咨询。由此给您带来的不便敬请谅解，感谢您对我行工作的理解和支持！特此公告！

关于江西辖内农商银行开展个人长期小额不动存款账户清理工作的公告

尊敬的客户：为加强账户管理，维护存款人资金安全，向客户提供更好的金融服务，我行拟于年6月13日起启动个人长期小额不动存款账户清理工作。现将有关事项公告如下：一、清理范围符合连续三年（含）以上未主动发生业务，账户余额为零的个人银行存款账户（包括个人银行活期结算账户和个人储蓄账户）。账户状态正常且有签约关系的个人银行活期存款账户、社保卡、惠民卡、金卡、VIP卡、乡村振兴卡、退役军人保障卡等不纳入销户清理范围。二、服务声明为保障您的权益不受损，如您的账户在上述清理范围内，且希望继续使用账户，请务必于年6月13日我行实施清理前，持有效身份证件至省内任一营业网点办理账户激活。如您逾期未激活，我行将实施销户清理，销户后，账户不可恢复。我行不会要求您通过短信、电话等方式提供密码或其它个人敏感信息办理激活，也不会以任何理由要求您给指定账户进行资金操作，请注意防范诈骗风险。如您有任何疑问，敬请咨询省内我行任一营业网点工作人员或拨打我行客服热线（外省加拨）。由此给您带来的不便，敬请谅解！预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇

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